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弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2019年度股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次：2019年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期：2020年10月28日上午9:00

召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)銀龍大廈12樓會議室

二、會議事項(xiàng)

審議事項(xiàng)：

（1）審議《關(guān)于2019年度董事會工作報告的議案》。

（2）審議《關(guān)于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

（3）審議《關(guān)于2019年度財務(wù)決算報告的議案》。

（4）審議《關(guān)于2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。

（5）審議《關(guān)于2019年度利潤分配暨2020年利潤預(yù)分配方案的議案》。

（6）審議《關(guān)于公司內(nèi)部一級事業(yè)合伙人股權(quán)激勵的議案》。

（7）審議《關(guān)于集團(tuán)為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的議案》。

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會議出席對象

（一）公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、現(xiàn)場會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權(quán)代理人）登記時需提供以下文件：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（二）參會登記時間：2020年10月16日前（9:00-17:30）

（三）現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓

2、聯(lián)系人和電話：尤曉英 （電話：0592-5670156；18250761533） 

（四）股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：公司PMO事業(yè)部尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670156。

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

2020年10月1日